Investigación y Persecución Penal / Servicio Perfil Compliance

Perfil Compliance

Desarrollamos una herramienta de investigación que permite identificar riesgos asociados a personas o empresas y sus círculos de personas directamente relacionadas.

  • Perfil judicial (penal, civil, laboral)
  • Relaciones entre individuos
  • Antecedentes comerciales
  • Perfil ingreso y gastos
  • Estudio de activos del individuo
  • Estudios de sociedades
  • Due Diligence proveedores, clientes y colaboradores